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Fraude de Lotería para Permisos de Residencia Cerrada

27 de julio, 2004
Un equipo de esposo y esposa que operaban un fraude de la lotería "green card" USA Immigration Services se ha cerrado. John Romano se declaró culpable a fraude de correo hoy y el tribunal lo sentenció a 37 meses de prisión. Su esposa, Hoda Nofal, se declaró culpable a obstrucción de correos antes y el tribunal lo sentenció a seis meses de prisión en abril.

Además de las acciones criminales, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) presentó una demanda de acción civil a los dos y su compañía. La acción de la FTC dice que los acusados, por ocho sitios web, les hacían creer a los consumidores que los sitios eran afiliados al gobierno estadounidense, y que, por un precio, ellos les podían ayudar a registrar para la lotería del Permiso de Residencia de Diversidad del Departamento de Estado para oportunidad de solicitar permiso de residencia permanente.

El tribunal declaró una orden final estipulada que requiere que los acusados paguen una fianza de $5 millón antes de comercializar servicios relacionado a documentos de residencia o viajes distribuidos por el gobierno, y que paguen aproximadamente $2.2 millón de reparaciones por consumidores.

"Este caso es una señal por estafadores de permisos de residencia fraudulentos," dijo el Presidente de la FTC Timothy Muris, "y un ejemplo excelente de la eficacia de las asociaciones de cuerpos de seguridad del Estado a parar los estafadores. Queremos que los inmigrantes potenciales sepan que el gobierno federal protega sus derechos."

"Este caso marca que los estafadores de inmigración estarán persiguidos y cerrados. El Distrito Meridional de Flórida está cerrado para fraude inmigraciónal," dijo Abogado Estadounidense Marcos Daniel Jiménez. "Estoy orgulloso que nuestra oficina trabajaba eficazmente con la FTC para parar las actividades ilegales de los acusados y para proteger los derechos de los inmigrantes potenciales."

El caso es parte de campaña exhaustiva y continual para identificar y parar fraude que apunta a los consumidores hispanohablantes.

En abril de este año, la FTC anunció su Iniciativa de Alcance y Seguridad de la Ley Hispánica para dirigir el problema creciente de publicidad deceptiva apuntada a los consumidores hispanohablantes. La Iniciativa engloba acciones de cuerpo de seguridad del Estado tradicional de ley y alcance consumidor.

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